東南網(wǎng)-海峽都市報(bào)7月19日訊（記者 周德慶 通訊員 葉興旺 文/圖）
核心提示：
在網(wǎng)絡(luò)或電話聊天時(shí)，如果有聲音甜美的客服向你推薦“炒黃金”，稱“只要買(mǎi)賣(mài)倫敦金，投入1000美元，就可玩轉(zhuǎn)10萬(wàn)美元”，你信嗎？
昨天，福清警方對(duì)外透露，在7月17日上午偵破的三起涉嫌非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨交易案中，僅僅開(kāi)業(yè)3~4個(gè)月，這三處“地下炒金”公司的涉案金額就達(dá)1.2億多美元，折合人民幣7.6億多元，受害者至今還無(wú)法完全統(tǒng)計(jì)。
在這三起“地下炒金案”中，福清警方發(fā)現(xiàn)了相同的內(nèi)幕：投資者參與地下炒金，眼看著就要賺錢(qián)了，卻永遠(yuǎn)不能成交，資金的安全性、投資行為不受法律保護(hù)等，這些都是“地下炒金”的“定時(shí)炸彈”。警方提醒，投資者應(yīng)去正規(guī)的黃金交易所會(huì)員單位、商業(yè)銀行處參與炒金業(yè)務(wù)。
市民被“忽悠”參與炒“倫敦金”
昨天，在福清市玉屏街道新亞大廈的10樓，“金道投資有限公司”門(mén)窗緊鎖，人去樓空。前一天上午，由福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)等50多位民警組成的專案組對(duì)該公司進(jìn)行了突擊查處。同時(shí)被查處的還有位于11樓的“文信投資咨詢有限公司”和環(huán)球大廈的“鑫皇朝投資咨詢有限公司”。
據(jù)福清警方稱，這三家公司涉嫌從事非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨。警方現(xiàn)場(chǎng)帶走了從業(yè)人員67人，扣押40多臺(tái)電腦，以及電話號(hào)碼本、公司賬本、交易記錄、客戶資料等。
半個(gè)月前，福清警方接到市民舉報(bào)，稱許多市民被“忽悠”到“金道投資有限公司”開(kāi)戶進(jìn)行“倫敦金”期貨交易后，10多萬(wàn)元血本無(wú)歸。經(jīng)警方初步調(diào)查，“金道投資有限公司”于今年3月份成立以來(lái)，一直涉嫌從事非法黃金期貨交易。此外，“金道投資有限公司”并非福清唯一的一家“地下炒金”公司。該公司的兩名股東在獲得高額的回報(bào)后，先后跳槽在今年4月份另行成立了“文信投資咨詢有限公司”和“鑫皇朝投資咨詢有限公司”。
昨天，記者從警方獲悉，自開(kāi)業(yè)以來(lái)，這三家“地下炒金”公司非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨交易金額達(dá)1.2億多美元，折合人民幣7.6億多元。目前，主要犯罪嫌疑人葉某、林某、俞某等12人已經(jīng)被刑事拘留，另外55名從業(yè)人員被取保候?qū)?。警方稱，被刑拘的嫌疑人多為福清本地人，且年齡多低于30歲，屬于典型的“80后”。
漲跌不設(shè)上限發(fā)展客戶有關(guān)鍵詞
警方透露，被查處的3家公司均不具備從事證券資訊業(yè)務(wù)的資格，也沒(méi)有取得證券監(jiān)管部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)的許可。這三家公司通過(guò)自制軟件，私自設(shè)置了境外交易平臺(tái)，以漲跌幅不設(shè)上限，保證金杠桿比例1∶100為誘餌游說(shuō)市民購(gòu)買(mǎi)其公司推薦的“倫敦金”等期貨，“通俗地說(shuō)，就是只要交1000美元的保證金，就可以交易10萬(wàn)美元的期貨產(chǎn)品，從涉案的金額來(lái)看，很多市民都參與了他們的地下炒金。”
為什么會(huì)有人熱衷于地下炒金呢？警方分析，除了投資者熱衷于冒險(xiǎn)外，公司業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶的模式也起到重要的作用。
“該客戶有投資股票的經(jīng)驗(yàn)”，“他有投資意向，但不方便接電話”……在福清警方查處的“金道投資有限公司”一名業(yè)務(wù)員的筆記本上，記者看到了有關(guān)該公司客戶的詳細(xì)資料，并且很多客戶都被標(biāo)上了“關(guān)鍵詞”，甚至有一名客戶被貼上了“比較好色”的標(biāo)簽。
經(jīng)辦民警稱，涉案公司為了發(fā)展客戶，對(duì)手下的幾十名業(yè)務(wù)員進(jìn)行了專門(mén)的“電話訪術(shù)”培訓(xùn)，每個(gè)“業(yè)務(wù)員”都有一本數(shù)十頁(yè)的培訓(xùn)教材。每天，他們撥通客戶的電話后，對(duì)客戶的不同反應(yīng)都會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的研究。隨后，對(duì)取得初步信任的客戶，公司的骨干業(yè)務(wù)員通過(guò)QQ遠(yuǎn)程連線，或親自帶到公司，觀看由電腦操作員現(xiàn)場(chǎng)演示的炒“黃金期貨”并輕松賺錢(qián)的流程。發(fā)展成公司的客戶后，客戶要與公司簽訂“會(huì)員合約書(shū)”，提供銀行賬戶及資金。
眼看要賺錢(qián)了交易盤(pán)卻突然中斷
地下炒金真的能賺錢(qián)嗎？受害人老余把自己的親身經(jīng)歷告訴了記者，成為“金道投資有限公司”的客戶后，他在交易時(shí)，每次眼看著要賺錢(qián)時(shí)，公司的交易盤(pán)信號(hào)都會(huì)突然中斷，隨后業(yè)務(wù)員會(huì)以國(guó)外傳回來(lái)的信號(hào)不穩(wěn)定等理由建議他再多投點(diǎn)錢(qián)，這樣就能收到更多的回報(bào)，“1萬(wàn)多美元就這樣被套牢了。”
經(jīng)辦民警稱，像老余這樣被“套牢”的市民還有很多，涉案公司的交易平臺(tái)服務(wù)器全部掛靠在國(guó)外，真假難辨，根據(jù)現(xiàn)在的案審，不少客戶都在懷疑是涉案公司在人為制造虛假漲跌走勢(shì)圖以騙取客戶的錢(qián)財(cái)。此外，涉案公司要求客戶將保證金通過(guò)網(wǎng)上銀行匯往國(guó)外的指定賬戶，客戶賺的錢(qián)也得暫寄在國(guó)外的賬戶上，“涉案公司設(shè)置了非常繁瑣的取現(xiàn)手續(xù)，而且國(guó)外的網(wǎng)上交易期貨公司可以隨時(shí)關(guān)閉網(wǎng)站，客戶的資金隨時(shí)都有可能被挪用。”
福清警方稱，根據(jù)以往的辦案經(jīng)驗(yàn)，此類非法經(jīng)營(yíng)的公司善于分析客戶心理，經(jīng)常在客戶投入較少量資金時(shí)，會(huì)讓客戶賺點(diǎn)錢(qián)，但其目的是讓客戶投入更多的錢(qián)，鼓勵(lì)頻繁交易收取傭金，最后只會(huì)讓客戶越陷越深。
炒“倫敦金”不受我國(guó)法律保護(hù)
記者從業(yè)內(nèi)人士了解到，倫敦金、倫敦銀等國(guó)際盤(pán)交易品種目前在國(guó)內(nèi)尚未開(kāi)放，不被監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，涉嫌違法。此外，投資者參與非法證券經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不受我國(guó)的法律保護(hù)，遭受的損失由參與者自行承擔(dān)。而參與者一旦發(fā)現(xiàn)被騙，到海外維權(quán)的成本會(huì)很高。
福清警方特意提醒，投資者在選擇股票、期貨交易時(shí)，應(yīng)該選擇由證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的有資質(zhì)的證券期貨投資機(jī)構(gòu)，由該類機(jī)構(gòu)中具有投資咨詢業(yè)務(wù)證書(shū)的從業(yè)人員提供服務(wù)，投資者可到證監(jiān)部門(mén)的官方網(wǎng)站上核實(shí)從業(yè)人員的資格、證書(shū)編號(hào)以及執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)的名稱等，切不可輕信所謂的快速炒股炒期貨的賺錢(qián)網(wǎng)站及電話。
目前，該案仍在進(jìn)一步的偵破中。
