金葉珠寶股份有限公司

　　關(guān)于公司董事會(huì)秘書辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　金葉珠寶股份有限公司（以下簡稱“ＳＴ金葉”）董事會(huì)于2012年2月28日收到公司董事會(huì)秘書王紅霞女士辭職報(bào)告，王紅霞女士因工作原因申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職務(wù)。

　　根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，王紅霞女士的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　王紅霞女士在公司任職期間勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履職，在股權(quán)分置改革等公司重要工作中成績顯著，公司董事會(huì)對(duì)王紅霞女士為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)深表感謝。

　　公司董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定盡快選聘新任董事會(huì)秘書，在未聘任新的董事會(huì)秘書之前，暫由公司董事長成鈞先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)。

　　特此公告。

　　金葉珠寶股份有限公司董事會(huì)

　　2012年2月29日