兩名外國人利用兩家投資公司,私設(shè)外匯、黃金期貨交易平臺,后又同一上海人成立公司,招攬客戶約1000人進行保證金交易,從中收取傭金300多萬美元。日前,被告人蔡某、艾某和劉某被上海市檢察二分院以非法經(jīng)營罪提起公訴?！　∮《饶嵛鱽喨瞬棠吃谛录悠乱患彝顿Y公司工作;馬來西亞人艾某在新加坡一家期貨交易公司從事銷售。2005年初,蔡某通過北京一家離岸港公司,在維爾京群島注冊成立巨副亞洲公司,到中國大陸淘金。公司指定艾某為董事,以艾某名義在香港東亞銀行開設(shè)了賬戶,在網(wǎng)上設(shè)立ICTS期貨保證金交易平臺,以從事期貨經(jīng)紀生意?！　?jù)蔡某供述,ICTS期貨保證金交易平臺向美國一家公司租借而來。為滿足巨副亞洲公司在國內(nèi)招攬客戶的需求,兩人于2006年12月轉(zhuǎn)戰(zhàn)上海,并在延安東路找到5個獨立辦公室。后經(jīng)房屋租賃人介紹,蔡某通過一家專門代理注冊的公司借用上海市民身份,成立了上海鼎儀投資顧問有限公司,由艾某負責日常運營。他們招聘30多名業(yè)務(wù)員,在公司內(nèi)部設(shè)立業(yè)務(wù)部、客服部、財務(wù)部等部門,通過網(wǎng)站宣傳買賣外匯、黃金期貨保證金交易,讓業(yè)務(wù)員向客戶介紹根據(jù)保證金比例放大交易的“優(yōu)勢”,吸引客戶買賣外匯、黃金期貨交易等。　　鼎儀公司招攬客戶后,讓其通過巨副亞洲公司平臺進行外匯、黃金保證金交易。交易杠桿比例高達1誜100,交易量最低1手為100美元,公司抽取的傭金是1-5個點,遠遠超過國家規(guī)定的標準?！　?006年9月4日至2009年1月14日期間,在未經(jīng)國家主管部門批準的情況下,巨副亞洲公司共收取中國945名客戶(其中大多數(shù)是進行外匯交易的客戶)保證金1100多萬美元,收取交易傭金300多萬美元。中國客戶因為從事期貨交易損失達800多萬美元,被害人涉及全國20多個省市地區(qū)?！　∩虾T工劉某原系蔡某手下員工,為拓展業(yè)務(wù),向蔡某提出自己成立一家投資公司,與其合作分成。2008年11月,劉某通過一個中介機構(gòu)注冊成立上海思茅投資咨詢有限公司,與客戶簽訂交易協(xié)議等,為巨副亞洲公司招攬做期貨交易的業(yè)務(wù)。從2008年6月1日至2009年1月14日期間,巨副亞洲公司通過劉某公司收取48名客戶保證金150多萬美元,收取交易傭金41萬多美元?！　z察官表示,本案被告人面對不特定公眾,吸引大量不具備專業(yè)知識的老百姓參與外匯、黃金期貨交易,引誘投資者在境外操作,其收取的保證金數(shù)額、傭金遠遠超過外匯買賣等規(guī)定的起點標準,系一起典型的地下金融期貨案件。檢察官提醒市民,類似的非法境外期貨交易,風險無法控制,投資者若盲目投資,損失將難以追回。