1萬塊錢，在“入場”后，可以放大至100倍炒黃金。“以小博大，高風(fēng)險(xiǎn)高收益”，在羅某、胡某和曹某搭建成“詐騙平臺(tái)”以后，這便是他們引誘別人“入場”的口號(hào)。不少人在相信這是一場一夜致富的美夢之后，卻幾乎都要面對(duì)一夜之間傾家蕩產(chǎn)的結(jié)局。
近日，廈門“第一外圍炒金案”，在思明法院判決后，終于落下帷幕。案件偵破的“靈魂人物”，廈門市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)副中隊(duì)長，本屆十佳民警候選人之一的林國輝，向?qū)?bào)記者揭秘了案件整個(gè)偵辦過程。
非法外圍炒金全省拉攏會(huì)員
廈門市公安局經(jīng)偵支隊(duì)，2008年4月的1天，50多歲的王女士正一遍遍地對(duì)林國輝哭訴：“我的錢被一個(gè)姓曹的騙光了，不止我的，還有我哥哥和其他很多親戚的錢都被騙光了！”可以看得出來，她保養(yǎng)得不錯(cuò)，但在連續(xù)的打擊下，又仿佛一夜之間蒼老了許多。耐心傾聽哭訴的林國輝當(dāng)時(shí)完全沒有想到，案件后來的成功偵辦成就了他職業(yè)生涯中的又一個(gè)“第一”。
面前擺著十幾個(gè)證人的筆錄，還有這家名為“中某鑫投資公司”的所有材料，厚厚一沓，“剛接觸的時(shí)候我也不是很懂，只知道其拿到的代理權(quán)跟他們實(shí)際做的是兩碼事”，林國輝說，就是俗話說的“掛羊頭賣狗肉”。
中某鑫投資公司，2007年12月，取得了上海某黃金公司授權(quán)書，代理上海黃金交易所的交易產(chǎn)品。“其實(shí)他們只能從事紙黃金交易，卻利用這個(gè)殼子，引誘別人來炒倫敦金。”林國輝解釋說，所謂的倫敦金，是國際上存在的一種1誜100杠桿的高風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。然而，這在中國是非法的，也被稱為外圍炒金。
根據(jù)王女士等報(bào)警人的筆錄，公司的主要負(fù)責(zé)人漸漸浮出水面：羅某任總經(jīng)理，胡某和曹某任職副總，分別負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)。這些人都是龍巖人，而且多多少少都被公安機(jī)關(guān)處理過。根據(jù)王女士等人的說法，2007年這個(gè)公司成立后，就開始在廈門、福州、沙縣等全省7個(gè)地方拉攏會(huì)員。
短短幾個(gè)月交易額高達(dá)671萬
在偵辦中，該公司的操作手法也逐漸浮出水面：公司在每個(gè)會(huì)員的電腦上安裝1個(gè)名為 “中某鑫6.0交易系統(tǒng)”的軟件。規(guī)定以100盎司為一手，每手交易向會(huì)員收取保證金10000元，會(huì)員則根據(jù)公司為其安裝的 “中某鑫黃金行情分析系統(tǒng)”里的黃金實(shí)時(shí)價(jià)格進(jìn)行 “買漲”、“買跌”操作，每手交易還收取700元的手續(xù)費(fèi)。一旦會(huì)員發(fā)生虧損，保證金低于自身賬戶凈值的20%后，公司將強(qiáng)行 “平倉”：將會(huì)員踢出局。
在外人看來這個(gè)似乎沒什么問題，“愿賭服輸嘛”，就連王女士開始入伙時(shí)對(duì)此也深信不疑。因?yàn)?ldquo;與胡某關(guān)系好”，王女士被吸收進(jìn)福州分公司，不僅自己投入了二三十萬，而且還動(dòng)員了身邊不少親朋好友。“短短幾個(gè)月的時(shí)間，公司便吸收了客戶金額近200萬，交易額高達(dá)671萬。其中進(jìn)行“黃金交易”六百多手，僅手續(xù)費(fèi)就抽了179萬多元。”林國輝說，這還只是從賬面上看到的，實(shí)際情況恐怕遠(yuǎn)不止于此。
卷走投資人的錢亡命天涯
“實(shí)際上，這個(gè)操作手法是騙不了較真的人的。”林國輝說，王女士的一個(gè)哥哥，長期投資各種理財(cái)產(chǎn)品，在一次偶然的機(jī)會(huì)他發(fā)現(xiàn)，“中某鑫系統(tǒng)”比國際實(shí)時(shí)金價(jià)滯后了好幾秒，這對(duì)于投資比較大的會(huì)員來說，幾秒的差距有可能牽連幾萬甚至幾十萬的盈虧，王女士的哥哥向王女士提出了“預(yù)警”。
然而，就在大家尚在懷疑時(shí)，羅某等3名主要負(fù)責(zé)人卻因利益關(guān)系、公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部管理混亂等矛盾不歡而散?？迮_(tái)之前，他們靜悄悄地卷走了所有投資人的錢，迅速關(guān)掉了網(wǎng)站。直到受害人發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站再也無法登錄時(shí)，他們3人早已各自亡命天涯。
接到報(bào)案后，雖然立案偵查了，但林國輝卻發(fā)現(xiàn)困難重重，首先，此類案件在廈門屬首次，如何定性沒有先例可依。林國輝只能從大量的法律、法規(guī)中尋找蛛絲馬跡。林國輝說，當(dāng)時(shí)一邊面對(duì)受害人的哭訴，一邊還要在規(guī)定期限內(nèi)盡快找到依據(jù)，壓力前所未有的巨大。
這樣的日子過了2個(gè)星期，林國輝終于在2007年的一份國務(wù)院令中找到了依據(jù)：該公司行為符合當(dāng)時(shí)頒發(fā)的 《期貨交易管理?xiàng)l例》中 “變相期貨交易”特征。因?yàn)樵鷮?shí)的前期工作，這一定性順利被檢察院和法院采納！
“核心人物”藏身山東隱蔽工地
取得重大突破后，經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)3人開始了“網(wǎng)上追逃”。2009年3月27日，“財(cái)務(wù)總監(jiān)”曹某帶情人在由澳門游玩歸來入關(guān)時(shí)被抓獲。當(dāng)天，林國輝和同事同時(shí)行動(dòng)，將一直在監(jiān)控中的胡某抓獲。
因非法經(jīng)營罪，法院判處曹某有期徒刑三年，胡某兩年三個(gè)月，并對(duì)兩人同時(shí)處以人民幣五十萬元的罰金。
而“核心人物”羅某則一直在逃兩年都沒有消息，“他最狡猾，事發(fā)后就逃到山東一處隱蔽的工地躲藏起來”，通過林國輝堅(jiān)持不懈地向其親屬做工作，今年2月份，羅某終于投案自首。
人物名片
林國輝，“專家型”經(jīng)偵高手，成功破獲廈門第一起網(wǎng)絡(luò)炒黃金案件、第一起網(wǎng)絡(luò)侵犯軟件著作權(quán)案件，第一起非法經(jīng)營外匯保證金交易案……林國輝，這個(gè)戴著黑框眼鏡，笑起來還有些許青澀的青年偵查員身上，一直書寫著廈門經(jīng)偵界的“傳奇”。
“廈門，作為特區(qū)，作為沿海發(fā)達(dá)城市，許多經(jīng)濟(jì)案件都是新的，省內(nèi)甚至國內(nèi)，都根本沒有先例可循。10年來，偵辦的每一起經(jīng)偵案件在結(jié)案后，都像是又上了一次大學(xué)，”林國輝笑稱，而且“每次讀的專業(yè)都不一樣”。
為了充實(shí)自己，林國輝自學(xué)金融專業(yè)碩士課程、注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)知識(shí)，廈門大學(xué)法律碩士在讀……掌握了包括合同詐騙、非法經(jīng)營、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等多個(gè)犯罪領(lǐng)域的知識(shí)。在其他同事眼里，林國輝就是支隊(duì)破解“疑難雜癥”的能手。
從警至今，林國輝共破獲各類重特大案件近百起，涉案總價(jià)值數(shù)億元人民幣，先后榮獲個(gè)人嘉獎(jiǎng)、優(yōu)秀公務(wù)員、廈門市優(yōu)秀人民警察、“廈門市抗震救災(zāi)先進(jìn)個(gè)人”等榮譽(yù)。
近日，廈門“第一外圍炒金案”，在思明法院判決后，終于落下帷幕。案件偵破的“靈魂人物”，廈門市公安局經(jīng)偵支隊(duì)三大隊(duì)副中隊(duì)長，本屆十佳民警候選人之一的林國輝，向?qū)?bào)記者揭秘了案件整個(gè)偵辦過程。
非法外圍炒金全省拉攏會(huì)員
廈門市公安局經(jīng)偵支隊(duì)，2008年4月的1天，50多歲的王女士正一遍遍地對(duì)林國輝哭訴：“我的錢被一個(gè)姓曹的騙光了，不止我的，還有我哥哥和其他很多親戚的錢都被騙光了！”可以看得出來，她保養(yǎng)得不錯(cuò)，但在連續(xù)的打擊下，又仿佛一夜之間蒼老了許多。耐心傾聽哭訴的林國輝當(dāng)時(shí)完全沒有想到，案件后來的成功偵辦成就了他職業(yè)生涯中的又一個(gè)“第一”。
面前擺著十幾個(gè)證人的筆錄，還有這家名為“中某鑫投資公司”的所有材料，厚厚一沓，“剛接觸的時(shí)候我也不是很懂，只知道其拿到的代理權(quán)跟他們實(shí)際做的是兩碼事”，林國輝說，就是俗話說的“掛羊頭賣狗肉”。
中某鑫投資公司，2007年12月，取得了上海某黃金公司授權(quán)書，代理上海黃金交易所的交易產(chǎn)品。“其實(shí)他們只能從事紙黃金交易，卻利用這個(gè)殼子，引誘別人來炒倫敦金。”林國輝解釋說，所謂的倫敦金，是國際上存在的一種1誜100杠桿的高風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。然而，這在中國是非法的，也被稱為外圍炒金。
根據(jù)王女士等報(bào)警人的筆錄，公司的主要負(fù)責(zé)人漸漸浮出水面：羅某任總經(jīng)理，胡某和曹某任職副總，分別負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)。這些人都是龍巖人，而且多多少少都被公安機(jī)關(guān)處理過。根據(jù)王女士等人的說法，2007年這個(gè)公司成立后，就開始在廈門、福州、沙縣等全省7個(gè)地方拉攏會(huì)員。
短短幾個(gè)月交易額高達(dá)671萬
在偵辦中，該公司的操作手法也逐漸浮出水面：公司在每個(gè)會(huì)員的電腦上安裝1個(gè)名為 “中某鑫6.0交易系統(tǒng)”的軟件。規(guī)定以100盎司為一手，每手交易向會(huì)員收取保證金10000元，會(huì)員則根據(jù)公司為其安裝的 “中某鑫黃金行情分析系統(tǒng)”里的黃金實(shí)時(shí)價(jià)格進(jìn)行 “買漲”、“買跌”操作，每手交易還收取700元的手續(xù)費(fèi)。一旦會(huì)員發(fā)生虧損，保證金低于自身賬戶凈值的20%后，公司將強(qiáng)行 “平倉”：將會(huì)員踢出局。
在外人看來這個(gè)似乎沒什么問題，“愿賭服輸嘛”，就連王女士開始入伙時(shí)對(duì)此也深信不疑。因?yàn)?ldquo;與胡某關(guān)系好”，王女士被吸收進(jìn)福州分公司，不僅自己投入了二三十萬，而且還動(dòng)員了身邊不少親朋好友。“短短幾個(gè)月的時(shí)間，公司便吸收了客戶金額近200萬，交易額高達(dá)671萬。其中進(jìn)行“黃金交易”六百多手，僅手續(xù)費(fèi)就抽了179萬多元。”林國輝說，這還只是從賬面上看到的，實(shí)際情況恐怕遠(yuǎn)不止于此。
卷走投資人的錢亡命天涯
“實(shí)際上，這個(gè)操作手法是騙不了較真的人的。”林國輝說，王女士的一個(gè)哥哥，長期投資各種理財(cái)產(chǎn)品，在一次偶然的機(jī)會(huì)他發(fā)現(xiàn)，“中某鑫系統(tǒng)”比國際實(shí)時(shí)金價(jià)滯后了好幾秒，這對(duì)于投資比較大的會(huì)員來說，幾秒的差距有可能牽連幾萬甚至幾十萬的盈虧，王女士的哥哥向王女士提出了“預(yù)警”。
然而，就在大家尚在懷疑時(shí)，羅某等3名主要負(fù)責(zé)人卻因利益關(guān)系、公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部管理混亂等矛盾不歡而散?？迮_(tái)之前，他們靜悄悄地卷走了所有投資人的錢，迅速關(guān)掉了網(wǎng)站。直到受害人發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站再也無法登錄時(shí)，他們3人早已各自亡命天涯。
接到報(bào)案后，雖然立案偵查了，但林國輝卻發(fā)現(xiàn)困難重重，首先，此類案件在廈門屬首次，如何定性沒有先例可依。林國輝只能從大量的法律、法規(guī)中尋找蛛絲馬跡。林國輝說，當(dāng)時(shí)一邊面對(duì)受害人的哭訴，一邊還要在規(guī)定期限內(nèi)盡快找到依據(jù)，壓力前所未有的巨大。
這樣的日子過了2個(gè)星期，林國輝終于在2007年的一份國務(wù)院令中找到了依據(jù)：該公司行為符合當(dāng)時(shí)頒發(fā)的 《期貨交易管理?xiàng)l例》中 “變相期貨交易”特征。因?yàn)樵鷮?shí)的前期工作，這一定性順利被檢察院和法院采納！
“核心人物”藏身山東隱蔽工地
取得重大突破后，經(jīng)偵支隊(duì)對(duì)3人開始了“網(wǎng)上追逃”。2009年3月27日，“財(cái)務(wù)總監(jiān)”曹某帶情人在由澳門游玩歸來入關(guān)時(shí)被抓獲。當(dāng)天，林國輝和同事同時(shí)行動(dòng)，將一直在監(jiān)控中的胡某抓獲。
因非法經(jīng)營罪，法院判處曹某有期徒刑三年，胡某兩年三個(gè)月，并對(duì)兩人同時(shí)處以人民幣五十萬元的罰金。
而“核心人物”羅某則一直在逃兩年都沒有消息，“他最狡猾，事發(fā)后就逃到山東一處隱蔽的工地躲藏起來”，通過林國輝堅(jiān)持不懈地向其親屬做工作，今年2月份，羅某終于投案自首。
人物名片
林國輝，“專家型”經(jīng)偵高手，成功破獲廈門第一起網(wǎng)絡(luò)炒黃金案件、第一起網(wǎng)絡(luò)侵犯軟件著作權(quán)案件，第一起非法經(jīng)營外匯保證金交易案……林國輝，這個(gè)戴著黑框眼鏡，笑起來還有些許青澀的青年偵查員身上，一直書寫著廈門經(jīng)偵界的“傳奇”。
“廈門，作為特區(qū)，作為沿海發(fā)達(dá)城市，許多經(jīng)濟(jì)案件都是新的，省內(nèi)甚至國內(nèi)，都根本沒有先例可循。10年來，偵辦的每一起經(jīng)偵案件在結(jié)案后，都像是又上了一次大學(xué)，”林國輝笑稱，而且“每次讀的專業(yè)都不一樣”。
為了充實(shí)自己，林國輝自學(xué)金融專業(yè)碩士課程、注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)知識(shí)，廈門大學(xué)法律碩士在讀……掌握了包括合同詐騙、非法經(jīng)營、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等多個(gè)犯罪領(lǐng)域的知識(shí)。在其他同事眼里，林國輝就是支隊(duì)破解“疑難雜癥”的能手。
從警至今，林國輝共破獲各類重特大案件近百起，涉案總價(jià)值數(shù)億元人民幣，先后榮獲個(gè)人嘉獎(jiǎng)、優(yōu)秀公務(wù)員、廈門市優(yōu)秀人民警察、“廈門市抗震救災(zāi)先進(jìn)個(gè)人”等榮譽(yù)。
