第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　周大生珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第五次會議于2022年4月6日以現(xiàn)場會議方式召開。公司于2022年4月1日以書面及電話方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知。本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，本次會議由監(jiān)事會主席戴焰菊召集及主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　審議通過《關于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　同意公司以信用擔保形式在2022年度向銀行申請總額度不超過人民幣35.50億元的銀行授信（含原授信額度的續(xù)期），用于辦理短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、貼現(xiàn)、保函、信用證等業(yè)務，在授信期限內循環(huán)使用，同時授權公司董事長及總經(jīng)理周宗文先生全權負責簽署各有關銀行綜合授信額度及后續(xù)貸款所需要的法律文件。授權期限為董事會通過之日起至2023年4月30日。

　　三、備查文件

　　第四屆監(jiān)事會第五次會議簽字文件。